Авторизация
 

В Одесской области разоблачен «конвертационный центр» с оборотом около полумиллиарда гривен

Оперативники ГУ ГФС в Одесской области  разоблачили деятельность «конвертационного центра», организованного группой лиц, в состав которой входили не менее 10 человек. Организаторы предоставляли услуги предприятиям реального сектора экономики разных регионов Украины по минимизации налоговых обязательств и переводу безналичных денежных средств в наличные.

деньги гривныПреступная схема состояла в создании без намерения осуществления деятельности ряда субъектов хозяйствования, которые были зарегистрированы в Николаеве. В схеме был  задействован и один из известных коммерческих  банков Одессы.  К минимизации налоговых обязательств приобщались и предприятия-импортеры.

По результатам оперативно-розыскной деятельности удалось установить, что только на протяжении этого года общий объем проконвертированных средств составил  свыше 200 млн грн, сумма НДС превысила 30 млн грн. В целом, злоумышленники проконвертировали около 0,5 млрд грн.

Во время проведения обысков изъята регистрационная и бухгалтерская документация, документы банковских счетов фиктивных СПД, печати и документы компаний-нерезидентов, банковские  карточки и компьютерная техника.

В настоящее время с целью обеспечения  возмещения убытков, причиненных государству,  проходит досудебное расследование для установления полного круга лиц, причастных к деятельности группировки и  отработки предприятий реального сектора экономики, которые пользовались услугами «конвертационного центра».


Источник: http://novostnik.com.ua

Если вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.

Теги: деятельности, минимизации, экономики, сектора, реального, обязательств, документы, Одесской, время, которые, центра», средств, налоговых, области, «конвертационного, около, услугами, обысков, пользовались, проведения


ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Оставить комментарий
  • Новости
  • Популярное
Календарь
«    Ноябрь 2020    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30