Авторизация
 
  • 11:10 – На Волыни будут выращивать польских и немецких коров 
  • 10:11 – Обгоревший труп убитого 29-летнего бизнесмена нашли в Одесской области (ФОТО) 
  • 09:55 – На Олимпиаде в Буэнос-Айресе украинские легкоатлеты выиграли еще две золотых медали 
  • 09:54 – Патрульная полиция начала штрафовать за превышение скорости 
  • 09:17 – Американский митрополит призвал «прекратить безумие», раскалывающее православие 
  • 09:16 – В Кривом Роге на карьере столкнулись два локомотива, погибло три человека 
  • 21:59 – В Хмельницкой области задержали рейдеров за захват агропредприятия 
  • 21:58 – Решение Синода в Минске: РПЦ полностью разорвала связь с Константинополем 

Экономические преступления в Одессе: сумма ущерба 10 млн долларов, а залог 15 млн гривен

 Экономические преступления в Одессе: сумма ущерба 10 млн долларов, а залог 15 млн гривен5 октября Киевский районный суд города Одессы избирал меру пресечения Зархину Александру Михайловичу по делу, которое было возбуждено по ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса Украины (мошенничество) – содержание под стражей или залог 15 млн гривен.

Журналистам издания "Жизнь" удалось пообщаться с адвокатом и выяснить подробности для проведения журналистского расследования.

Работая в группе соучастия с нотариусами Одессы и государственными регистраторами, Зархин создал себе благоприятную обстановку для обмана простых людей, предпринимателей, банковских структур и кредитных обществ. Путём продажи залогов, предварительной продажи объектов недвижимости и их незаконного раздела, а также путём подделки правоустанавливающих документов и расписок от лиц дававших денежные средства в займ, с целью инвестирования в жильё.

 Экономические преступления в Одессе: сумма ущерба 10 млн долларов, а залог 15 млн гривенС чего же началась эта история, которая по предварительным данным обошлась пострадавшим в несколько миллионов долларов?

Оказалось, что люди, подавшие заявления о возбуждении уголовных дел, заключили предварительные договора о купле-продаже квартир, которые находятся на территории коттеджного поселка «Дача Ковалевского» с Зархиным Александром. Но, предварительный договор не влечет за собой последствия в виде перехода права собственности на новых владельцев - тех, которые заключили эти предварительные договора в качестве покупателей.

В последствии возможны два варианта - либо заключение договора о купле-продаже, либо возврат денег, которые были оплачены людьми по предварительным договорам.

Когда стало понятно, что Зархин несколько раз продал одну и ту же недвижимость нескольким людям, тогда, собственно говоря, и начался разматываться клубок.

В ходе следствия было выявлено, что Зархин продавал квартиры по договорам купли-продажи, то есть покупатель имел право распоряжаться имуществом. Но одновременно с этим, Зархин заключает несколько предварительных договоров даже на момент, когда он не является законным собственником. Для легкого понимания юридических моментов – это как пойти и продать Статую Свободы.

 Экономические преступления в Одессе: сумма ущерба 10 млн долларов, а залог 15 млн гривенСтоит отметить, что такие договора заверяются нотариально но, к сожалению, такие сделки не регистрируются в реестре и их невозможно отследить (реестра для деятельности нотариусов законодательством не предусмотрено), они остаются только в материалах нотариального дела. Поэтому человек, который приходит на предварительную сделку, видит только того человека, который является собственником имущества в государственном реестре недвижимости.

Люди по своей юридической безграмотности, наивности и чрезмерном доверии к третьим лицам, попали в запутанную схему.

 Экономические преступления в Одессе: сумма ущерба 10 млн долларов, а залог 15 млн гривенСледствие собрало достаточное количество данных о количестве пострадавших, количестве договоров купли-продажи и договоров о намерениях, чтобы объявить подозрение и определить меру пресечения.

Взял деньги под отдельные объекты под заключение нотариального договора займа с ипотекой, а после, без согласия ипотекодержателя либо собственника - разделил объект на несколько отдельных объектов и их продал. Далее, с третьего источника получил деньги по предварительному договору. То есть - первые деньги под займ, вторые от продажи, третьи от предварительного.

Общая сумма полученных средств от предварительных договоров - свыше 2 миллионов долларов.

Следствие также может привлечь к делу нотариуса, который оформлял эти договора. Это связано с тем, что юрист не проверял данные о недвижимости в реестре при заверении документов: существует ли она в принципе и за кем числится.

В ходе журналистского расследования также выяснилось, что Зархин совершал свои махинации при содействии дочери и близкого лица: Чемеринской Оксаны Николаевны и Искендеровой Инны Александровны.



Источник:

Если вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.

Теги: договора, продажи, Зархин, договоров, несколько, Одессы, который, недвижимости, также, деньги, пресечения, которые, реестре, только, заключили, объектов, предварительных, такие, документов, предварительным


ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Оставить комментарий
  • Новости
  • Популярное
Календарь
«    Октябрь 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031