В Полтавской области накрыли конвертационный центр, через который легализовали сотни миллионов гривен. Организовали его бывшие госслужащие. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.
Сотрудники спецслужбы провели 18 обысков у граждан, которые ранее работали в налоговой. В результате следственных действий было изъято более 353 тысяч долларов, 54 тысяч евро и 1,7 млн гривен наличными, 660 граммов золота в монетах и слитках, печати фиктивных предприятий и так далее.
Организовали конвертационный центр жители Полтавы, которые являются бывшими работниками налоговой. Они помогали предприятиям уклоняться от уплаты налогов и конвертировали деньги в наличные через фиктивные финансовые операции.
Клиентами "конверта" были компании аграрной, нефтегазовой, химической и автотранспортной отраслей. Правоохранители разоблачили одного из участников схемы "на горячем" при передаче заказчику выведенных "в тень" 1,5 млн гривен.
|
Если вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
|
