Авторизация
 

СБУ провела обыски в ассоциации международных автоперевозок

Сотрудники Службы безопасности Украины провели обыски в офисе ассоциации международных автоперевозок, аффилированных с ней страховых компаниях и фиктивных фирмах в Киеве и Киевской области. Об этом в пятницу, 19 июня, сообщила СБУ.

Обыски проводились для получения доказательств существования противоправной схемы, отмечают в спецслужбе.

По ее данным, руководство ассоциации страховало ее членов по завышенным тарифам через компанию, связанную с директором ассоциации.

Оперативники спецслужбы установили, что ассоциация в 2017-2020 годах получила от компаний, которые занимаются международными пассажирскими и грузовыми автоперевозками, более 300 млн грн платежей и взносов.

По заключению экспертов, из-за действий руководства ассоциации расценки на ее услуги для автоперевозчиков были искусственно завышены, а госбюджет недополучил десятки миллионов гривен.

Во время обысков изъяты финансовые и бухгалтерские документы, подтверждающие проведение фиктивных операций, печати украинских и иностранных компаний, через которые деньги переводили в наличные.

Также обнаружены черновые записи, чистые бланки финансово-хозяйственных документов подставных коммерческих структур и большая сумма неучтенной денежной наличности.



Источник: https://golos.ua/

Если вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.

Теги: ассоциации, фиктивных, международных, автоперевозок, обыски, которые, компаний, через, десятки, бухгалтерские, финансовые, изъяты, обысков, время, гривен, миллионов, провела, недополучил, госбюджет, завышены


Оставить комментарий
  • Новости
  • Популярное
Календарь
«    Октябрь 2020    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031