Авторизация
 

В Запорожье заблокировали работу конвертцентра, через который отмывали деньги более 50 структур

В Запорожье оперативники Службы безопасности Украины блокировали деятельность конвертационного центра, который вывел в "тень" около 100 млн гривен. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

В СБУ заявляют, что организаторами центра являются двое жителей областного центра. Они якобы предоставляли услуги по переводу средств в наличные через фиктивные финансово-хозяйственные операции, конвертцентр также обеспечивал минимизацию налоговых платежей в бюджет.

Среди "клиентов" задержанных были более 50 коммерческих структур и несколько государственных предприятий. Во время обыска в офисе центра правоохранители изъяли печати, бухгалтерскую и банковскую документацию, черновые записи, подтверждающие противоправную деятельность.

Напомним, в Киевской области разоблачили чиновников Васильковской райгосадминистрации, которые присвоили 70 млн грн бюджетных средств.

По данным следствия, служащие Васильковской райгосадминистрации начиная с 2017 года и до сих пор через фиктивные предприятия по завышенным ценам заказывали ремонт учебных заведений. Таким образом, через конвертационные центры они переводили государственные средства в наличные. Так чиновники получили более 70 млн грн.В Запорожье заблокировали работу конвертцентра, через который отмывали деньги более 50 структур



Источник: Сегодня

Если вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.

Теги: центра, через, более, Запорожье, райгосадминистрации, средств, наличные, фиктивные, деятельность, Васильковской, который, структур, бухгалтерскую, Киевской, чиновников, офисе, правоохранители, разоблачили, области, Напомним


Оставить комментарий
  • Новости
  • Популярное
Календарь
«    Май 2020    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031