Авторизация
 

В Киеве СБУ разоблачила деятельность крупного конвертационного центра

В Киеве СБУ разоблачила деятельность крупного конвертационного центра с оборотом порядка одного миллиарда гривен в год. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Сообщается, что группа дельцов организовала этот бизнес еще в 2017 году. Злоумышленники по заказу "клиентов" осуществляли финансовые операции с использованием ряда фиктивных предприятий для незаконного обналичивания средств, чтобы те могли уклоняться от налогов и выводить деньги в "теневой" сектор экономики.

Среди их заказчиков были представители коммерческих структур реального сектора экономики Киевской области и ряд государственных предприятий. Во время обысков в офисных помещениях, автомобилях и по месту жительства фигурантов дела правоохранители изъяли более 130 печатей фиктивных коммерческих структур, госпредприятий и более чем 4 миллиона наличных в различных валютах. Также обнаружены учредительные, регистрационные документы и печати "оффшорных" компаний, которые использовали для вывода средств за рубеж, с последующим псевдоинвестированием и их легализацией через покупку движимого и недвижимого имущества.

Продолжаются следственные действия в рамках уголовного производства, начатого по ч. 4 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины. В Киеве СБУ разоблачила деятельность крупного конвертационного центра



Источник: Страна

Если вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.

Теги: Киеве, предприятий, структур, имущества, экономики, фиктивных, разоблачила, средств, более, центра, конвертационного, крупного, деятельность, коммерческих, использовали, печати, которые, компаний, оффшорных, учредительные


ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Оставить комментарий
  • Новости
  • Популярное
Календарь
«    Ноябрь 2019    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930