Авторизация
 

В Одессе подписан меморандум о сотрудничестве между Госфинмониторингом и ассоциацией специалистов по недвижимости

Будьте в курсе – подписывайтесь на наш Telegram-канал Моя Одесса
В Одессе подписан меморандум о сотрудничестве между региональным отделением Госфинмониторинга и региональным отделением ассоциации специалистов по недвижимости Украины.
Как отметил руководитель регионального отделения Госфинмониторинга Алексей Корнишин, этот мониторинг касается сотрудничества в сфере противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступных путем.
Меморандум является бессрочным и включает в себя 8 статей. В том числе, стороны обязуются сотрудничать в создании эффективной системе противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, совместной выработке предложений по улучшению законодательной и нормативной базы, а также проведение совместных семинаров и совещаний.
Отметим, что, согласно нового законодательства, риэлторы должны сообщать в Госфинмониторинг обо всех сделках, сумма которых превышает более 400 тыс. грн в том случае, если у них есть основания полагать, что эти деньги могут получены преступным путем.




Если вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.

Теги: путем, отделением, региональным, Госфинмониторинга, доходов, преступным, специалистов, полученных, противодействия, подписан, Одессе, сотрудничестве, меморандум, между, легализации, совещаний, Отметим, семинаров, согласно, улучшению


ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Оставить комментарий
  • Новости
  • Популярное