Авторизация
 

Одесская область: ликвидирован «конверт», через который прошло 800 миллионов

Сотрудники Службы безопасности Украины во взаимодействии с налоговиками и прокуратурой Одесской области прекратили деятельность преступной группировки, занимавшейся конвертацией денежных средств.

Как сообщили сегодня в пресс-центре СБУ, «конверт», предоставлявший свои услуги на территории Одесского и Николаевского регионов, действовал в течение 2007-2009 года. За это время «в тень» были выведены свыше 800 миллионов гривен.

Предварительно установлено, что с целью «отмывания» средств и «прикрытия» источник получения прибыли злоумышленники использовали ряд коммерческих фирм — как действующих, так и специально созданных фиктивных. Деньги снимались с банковских счетов на основании «липовых» договоров.

В ходе проведения обысков в офисах подозреваемых изъяты печати 14 предприятий, штампы, бланки, первичные бухгалтерские документы. В Госбюджет возвращено более 800 тысяч гривен.

По материалам СБУ органами прокуратуры и Государственной налоговой администрации возбуждено в общей сложности 7 уголовных дел. Организатор «конвертационного» центра и его ближайший помощник задержаны и находятся под стражей. Ведется следствие.


Источник:

Если вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.

Теги: средств, гривен, laquoконвертraquo, изъяты, подозреваемых, обысков, офисах, печати, штампы, бухгалтерские, первичные, бланки, проведения, предприятий, laquoлиповыхraquo, созданных, фиктивных, специально, действующих, mdash


Оставить комментарий
  • Новости
  • Популярное
Календарь
«    Май 2020    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031