Авторизация
 

Одесская область: выявлен «конверт» с месячным оборотом в 30 миллионов

Сотрудники Службы безопасности совместно с налоговиками и прокуратурой Одесской области пресекли противоправную деятельность преступной группировки, предоставлявшей услуги по конвертации денег.

Об этом сообщили сегодня в пресс-центре СБУ. Предварительно установлено: чтобы «отмывать» средства и укрывать источники происхождения полученных прибылей правонарушители использовали ряд специально созданных фиктивных и действующих коммерческих структур. Деньги снимали с банковских счетов на основании заключенных фиктивных соглашений. Месячный оборот конвертационного центра составлял свыше 30 млн. грн.

В результате спецоперации, проведенной накануне, 28 января, задержаны три человека, в том числе охранник, вооруженный автоматом Калашникова. Во время проведения обыска в офисе конвертационного центра изъяты 2,5 млн. грн. наличности, одна единица огнестрельного оружия с зарядами, печати более 10 предприятий (в том числе оффшорной компании), печати нотариуса и чистых нотариальных бланков, доверенности, «черная» бухгалтерия, компьютерное оборудование с системой «клиент-банк», которое использовалось для осуществления бухгалтерских проводок.

По материалам СБУ органами прокуратуры возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 366 Уголовного кодекса Украины. Ведется следствие.




Если вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.

Теги: конвертационного, числе, фиктивных, центра, печати, единица, наличности, компании, изъяты, огнестрельного, оружия, более, офисе, оффшорной, зарядами, предприятий, проведения, задержаны, человека, января


Оставить комментарий
  • Новости
  • Популярное
Календарь
«    Июль 2020    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031